BBGS ABOGADOS
Compliance

Trabajamos para entender e identificar algunos de los principales riesgos a los que están expuestas las compañías. Nuestra asesoría radica en ubicar las áreas y cargos más expuestos a riesgos de corrupción, en determinar los procedimientos y protocolos que las compañías deben implementar para mitigar estos riesgos y en encontrar, la aplicabilidad y utilidad de los manuales y políticas anticorrupción a la luz de las actividades que adelantan las organizaciones. Entre otros, prestamos algunos de los siguientes servicios: 

 

01. Análisis de los procesos que se adelantan al interior expuestos a corrupción.

 

02. Análisis de los procesos que se adelantan hacia el exterior expuestos a corrupción.

 

03. Análisis de las transacciones con el gobierno y terceros que podrían generar riesgos de corrupción.

 

04. Identificación de los grupos de interés y propietarios de los procesos.

 

05. Identificación de los lugares geográficos de la compañía en los cuales hay mayor exposición a riesgos de corrupción.

EQUIPO

​ÁREAS

DE PRÁCTICA

 

CHILE

 
Alejandra Diez / Socia Chile
adiez@bbgschile.com
ÁREAS DE PRÁCTICA
• Corporativo y Negocios
• Financiero y Mercado de Capitales
• Infraestructura, Urbanismo y Regulación
• Resolución de Conflictos
EDUCACIÓN
• Abogada. Pontificia Universidad Católica de Chile (1992)
• Profesora de Educación Básica
PERFIL
• Fue socia de Espinoza, Laso, Diez y Correa Abogados (2010 a 2016).
• Así mismo fue abogada del banco BBVA entre 1998 y 2010.
• Comenzó su carrera profesional como abogada del Banco BHIF (1992 a 1998).
 
Carola Blanco / Asociada Chile
cblanco@bbgschile.com
ÁREAS DE PRÁCTICA
• Corporativo y Negocios
• Protección al Consumidor y Competencia
• Infraestructura, Urbanismo y Regulación
• Compliance
EDUCACIÓN
• Abogada. Universidad de Chile (2007)
• Diplomada en Derechos de los Pueblos Indígenas, Medio Ambiente y Procesos de Diálogo e Implementación de la Consulta del Convenio OIT169. Universidad de Chile.
• Periodista. Universidad de Santiago (1998).
PERFIL
• Cuenta con más de 14 años de experiencia en áreas corporativas de grandes compañías, especializándose en materias financieras e inmobiliarias, protección al consumidor y en cumplimiento (Compliance).
• Ha trabajado, entre otras, en la Fiscalía del Banco BBVA y como abogada asociada en Grasty, Quintana y Majlis, y en Barros Asociados, donde se enfocó principalmente en prestar asesoría estratégica y jurídica a proyectos mineros, especialmente en derecho indígena y comunitario.
 
José Miguel Bambach Salvatore / Socio Chile
jmbambach@bbgschile.com
ÁREAS DE PRÁCTICA
• Corporativo y Negocios
• Energía y Recursos Naturales
• Fusiones y Adquisiciones
• Financiero y Mercado de Capitales
• Compliance
EDUCACIÓN
• Abogado. Universidad de Chile (1990)
• SPIM, University of Illinois at Urbana-Champaigne (1998)
PERFIL
• Su trayectoria profesional incluye experiencia corporativa, siendo Fiscal y Secretario del Directorio de Empresas Lipigas S.A. (actual), socio en Pérez de Arce Abogados (2008-2013); Fiscal y Secretario del Directorio de Lan Airlines S.A. (2001-2008), Gerente Citibusiness de Citibank (2000-2001); Gerente Legal en Corporación Financiera Atlas S.A. (1993-1998), Corredor de Seguros y Director de Prorenta Corredores de Seguros S.A. (2005-2008); Abogado de Citibank N.A. CGG (1989-2003).
• Es y ha sido Director de numerosas sociedades anónimas abiertas y cerradas, reguladas, en Chile y en el extranjero.
Juan Pablo Reyes / Socio Chile
jreyes@bbgschile.com
ÁREAS DE PRÁCTICA
• Energías y Recursos Naturales
• Resolución de Conflictos
• Infraestructura, Urbanismo y Regulación
• Aduanas y Comercio Exterior
• Compliance
EDUCACIÓN
• Abogado. Universidad de los Andes
• Magíster en Derecho Administrativo y Tributario. Universidad Complutense de Madrid.
• Diplomado en Análisis y Planificación Tributaria. Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Diplomado en Gestión de Crisis, en Análisis Prospectivo Estratégico, en Teoría y Métodos de Análisis Político. ACANAV.
PERFIL
• Desde el año 2005 se ha desempeñado como asesor jurídico de Agencias de Aduana de reconocido prestigio en el mercado y como asesor de diversos Estudios Jurídicos y empresas nacionales e internacionales.
• Por más de 8 años fue Asesor Jurídico y Legislativo y Jefe del Dpto. Jurídico de la Subsecretaría de Marina y actual Subsecretaría para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa Nacional, asesorando en ámbitos del Derecho Administrativo y, especialmente, en la Administración del Borde Costero, Asuntos Marítimos, Concesiones Marítimas y Acuícolas (proyectos asociados a centrales eléctricas, minería, puertos, pesqueras, etc.); Zonificación y Política Nacional del Uso del Borde Costero; Procedimientos Administrativos, Contratación Pública, acceso a la información pública y Estatuto Administrativo, entre otras.
• A partir del año 2006 es nombrado Agente de Aduanas.
• Es además Especialista en Borde Costero.
 
 
Mario Espinoza / Socio Chile
mespinoza@bbgschile.com
ÁREAS DE PRÁCTICA
• Corporativo y Negocios
• Financiero y Mercado de Capitales
• Infraestructura, Urbanismo y Regulación
• Fusiones y Adquisiciones
• Protección al Consumidor y Competencia
EDUCACIÓN
• Abogado. Universidad de Chile (1990)
• Programa Dirección Gerencial para ejecutivos. Universidad Católica de Chile (2001)
• Programa Dirección IESE. Universidad de Navarra. España (marzo- julio 2004)
PERFIL
• Fiscal y Secretario del Directorio de Tanner Servicios Financieros S.A. Socio de Espinoza, Laso, Diez y Correa Abogados (2010 a 2016); Gerente Asuntos Legales BBVA (2000 a 2009); Abogado BBVA (1998 a 2000); Abogado Banco BHIF (1990 a 1998)
• Ha sido Director de sociedades anónimas, reguladas por la SVS y SBIF.
Tamara Mayol / Asociada Chile
tmayol@bbgschile.com
ÁREAS DE PRÁCTICA
• Compliance
EDUCACIÓN
• Abogada. Pontificia Universidad Católica de Chile (2006)
PERFIL
• Antes de hacer parte del equipo de BBGS Chile, Tamara fue abogada asociada en Carey y Cía. y en Pérez de Arce Abogados, desempeñándose en la asesoría legal de libre competencia y corporativa.
• Tamara posee una importante experiencia en materias corporativas, especialmente en asesoría a empresas extranjeras.
 

COLOMBIA

Mónica Serrano / Socia Colombia
mserrano@bbgscolombia.com
ÁREAS DE PRÁCTICA
• Corporativo y Negocios
• Fusiones y Adquisiciones
EDUCACIÓN
• Abogado. Pontificia Universidad Javeriana
• Especialización en Derecho Comercial. Pontificia Universidad Javeriana
PERFIL
• Ha participado activamente en proyectos de gran envergadura desde la óptica societaria, tales como la compra de las acciones de la compañía Teleset S.A.S. por parte de Sony Pictures Televisión International, la compra del Grupo Chileno Bestway por parte de la compañía Inglesa Rentokill, la adquisición del 100% de la sociedad Sed International Colombia S.A.S. por parte de Ark Investments LLC, la fusión del grupo Español Emergia, la incorporación y puesta en funcionamiento de compañías tales como AXN Colombia Networks S.A.S. y HBO LAG Servicios Internacionales S.A.S., Dirtykitchen S.A.S., Edupol S.A.S. y Blush-Bar S.A.S., entre otros.
• Así mismo, ha liderado desde el punto de vista jurídico, proyectos inmobiliarios tales como la ampliación del Centro Comercial Andino y el reforzamiento estructural de las instalaciones del Gimnasio Moderno de Bogotá.
 

PERÚ

Carlos Saco-Vertiz / Socio Perú
csacovertiz@sacovertiz.com
ÁREAS DE PRÁCTICA
• Socio Director Perú
• Corporativo y Negocios
• Financiero y Mercado de Capitales
• Impuestos
EDUCACIÓN
• Abogado. Pontificia Universidad Católica del Perú
• Curso de Especialización PAD. Universidad de Piura
PERFIL
• Es el socio fundador de la firma Sacovertiz & Landerer. Tiene más de 30 años de experiencia en la asesoría jurídica de empresas y ha sido parte de los equipos de reconocidos estudios del Perú tales como (i) Bellido, Saco-Vertiz & Bellido, (ii) Martínez, Bellido, Berninzon & Lavalle, y (iii) Lavalle.
• La guía Chambers Latin America 2017 lo incluyó en Banda 4 del área de “Banking & Finance” (Banca & Finanzas) y en Banda 3 del área “Banking & Finance” (Banca & Finanzas) para su guía Chambers Global 2016.
• El reconocido directorio Latin Lawyer, también lo ha catalogado como “Latin Lawyer Reference” en las áreas de finanzas, banca, seguros, mercado de capital, corporativo, inversión extranjera, aeronáutico, comercio y fiscalidad.
• Ha sido miembro de importantes directorios de empresas como Interseguro Compañía de Seguro, Tiendas Peruanas y Homecenters Peruanos.
• Reconocimiento CHAMBERS GLOBAL PERÚ: Banda 3 Capital Markets.
 
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